Ninh Văn Quỳnh cho lời khai liên quan việc nhận tiền tài Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa xét xử đại án OceanBank - Ảnh: T.T.
Là một trong 6 bị can bị tổ chức CSĐT Bộ Công an yêu cầu tróc nã tố tội cố ý khiến trái cùng ông Đinh La Thăng trong vụ gây thất thoát 800 tỉ đồng tại Cơ quan Dầu khí vietnam (PVN), ông Ninh Văn Quỳnh - nguyên phó giám đốc điều hành PVN còn bị tróc nã tố tội lạm dụng chức phận quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tập đoàn Cảnh sát điều tra Bộ Công đã kết luận số tiền mà ông Ninh Văn Quỳnh chiếm đoạt là 20 tỉ đồng.
"Em biếu anh... chiếc áo"
ngừng thi côngĐây là câu mà Nguyễn Xuân Sơn - nguyên giám đốc điều hành OceanBank (đã bị TAND TP Thủ đô kết án tử hình trong đại án tại ngân hàng này) thường nói với Ninh Văn Quỳnh khi đưa tiền cho bị can này.
Ninh Văn Quỳnh được bổ nhậm kế toán trưởng kiêm trưởng ban nguồn vốn kế toán và kiểm toán Cơ quan Dầu khí vietnam, sau đó là Phó giám đốc điều hành PVN đảm đang công việc nguồn vốn kế toán cho tới khi bị bắt.
Ninh Văn Quỳnh khai kiếm được sau khi PVN góp vốn trở thành cổ hủ đông ý tưởnrg có 20% vốn điều lệ của OceanBank thì trong thời gian trong khoảng 04 tuần 3-2009 tới tháng 12-2013, Quỳnh đã được Nguyễn Xuân Sơn trực tiếp hoặc phê chuẩn Nguyễn Xuân Thắng (Phó giám đốc điều hành khối khách hàng lớn và đối tác kế hoạch của OceanBank) cho nhiều lần tiền mặt với tổng số tiền 20 tỉ đồng.
Từ khoảng bốn tuần 3-2009 đến 04 tuần 11-2010, ông Quỳnh là kế toán trưởng kiêm Trưởng ban nguồn vốn kế toán và Kiểm toán PVN còn ông Nguyễn Xuân Sơn là giám đốc điều hành OceanBank. Ông Quỳnh và ông Sơn cùng khiến cho việc tại hội sở tòa nhà Dầu khí số 18 Láng Hạ Thủ đô, ông Quỳnh ở tầng 16 ông Sơn ở tầng 3.
Trong công đoạn này cứ khoảng từ 2 đến 3 bốn tuần ông Sơn đi đến phòng làm cho việc của ông Quỳnh để đưa tiền cho ông Quỳnh.
Khi đưa tiền, ông Sơn bỏ tiền kèm với túi vàng rồi để lên bàn khiến việc của ông Quỳnh và nói: "em biếu anh chai rượu" hoặc "em biếu anh chiếc áo".
Những lần đưa tiền chỉ có ông Quỳnh và ông Sơn với nhau không có người nào khác chứng kiến cũng không có hồ sơ biên kiếm được.
Theo lời khai, lần đầu tiên ông Sơn đến đưa túi quà cho ông Quỳnh, ông Quỳnh không nhân thức trong túi có gì. Sau khi ông Sơn về ông Quỳnh thành lập túi xem thì thấy có các tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng tổng số tiền là 500 triệu.
Những lần sau khi ông Sơn đưa túi tiến thưởng đến ông Quỳnh đều nắm bắt trong túi tiến thưởng của ông Sơn là tiền mặt. Sau khi ông Sơn về thì ông Quỳnh thành lập ra xem thì thấy đều là loại tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 500 triệu đồng một lần nhận.
Trong thời gian trên tổng cộng Ông Quỳnh nhận của ông sơn 10 lần với số tiền 5 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nguyên Tổng giám đốc OceanBank - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhận tiền tỉ để cung cấp PVN gửi tiền OceanBank
Việc đưa tiền của ông Sơn cho Quỳnh, được nắm bắt là tiền để cho Quỳnh cung cấp tốt nhất các chính sách về việc gửi tiền ở OceanBank.
Tuy nhiên, ngay cả sau này khi Nguyễn Xuân Sơn trở hành Phó Tổng giám đốc của Ninh Văn Quỳnh thì việc Sơn đưa tiền cho Quỳnh vẫn không đổi mới.
Chi tiết, trong khoảng khoảng bốn tuần 12 -2010 đến bốn tuần 12 -2013 Nguyễn Xuân Sơn đã được bổ nhậm làm Phó giám đốc điều hành PVN đảm đang nguồn vốn kế toán (sếp trực tiếp của Quỳnh), ông Quỳnh vẫn giữ chức phận cũ tại PVN.
Chỗ làm việc của hai người cũng đổi mới. Ông Sơn chuyển lên ngồi làm việc tại tầng 16 tòa nhà còn ông Quỳnh làm cho việc tại tầng 9.
Trong thời kỳ này, cứ khoảng từ 2 tới 3 bốn tuần ông Sơn tiếp diễn đưa tiền mặt cho ông Quỳnh vẫn là loại tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi khiến cho sếp của Quỳnh thì cách thức đưa tiền của Sơn cho Quỳnh cũng khác.
Thường thì Sơn gọi điện thoại cho Quỳnh đến lòng phòng việc của bản thân hoặc liên hiệp khi ông Quỳnh lên thông báo công việc thì Sơn đưa tiền cho Quỳnh. Túi đựng tiền vẫn là các hộp đựng rượu hoặc áo sơ mi nhưng bên trong không có rượu cũng không có áo mà chỉ có tiền.
Một vài lần, Sơn đi qua ban Tài chính kế toán lãnh đạo công việc thì Sơn trực tiếp cầm túi đựng tiền đưa tới cho ông Quỳnh ở phòng làm cho việc của ông Quỳnh. Số tiền đưa cho Quỳnh ở quá trình này cũng đổi mới, tăng cao mỗi lần trong khoảng 1 tới 2 tỷ đồng vì thời điểm này PVN có lượng tiền gửi tăng bỗng biến tại OceanBank.
Trong khoảng bốn tuần 7 -2012 tới năm 2013 PVN ban hành và thực hiện theo quy giễu cợt điều hành vốn bằng tiền số dư tiền gửi của PVN tại OceanBank không vượt quá vốn nhân tố lệ của Oceanbank nên ông Sơn đưa cho ông Quỳnh là 500 triệu tiền việt một lần.
Thời kỳ này Quỳnh nhận của Sơn khoảng 11 tỷ đồng.
Ngoài ra trong quá trình này có hai lần ông Sơn gọi máy tính bảng cho Quỳnh lên phòng khiến việc để đưa tiền có sự chứng kiến của ông Nguyễn Xuân Thắng (em Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược của Oceanbank).
Lần thứ nhất khoảng 04 tuần tư năm 2012 tới tháng năm năm 2012 Ông Quỳnh tới phòng làm việc của ông Sơn. Lúc này trong phòng đã có ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Sơn ngồi thì thầm.
Sau khi mua bán công tác hoàn thành ông Ông Sơn bảo ông Thắng xách giúp chiếc túi màu đen được đặt trong khoảng trước trên bàn làm việc của ông Sơn đưa xuống phòng làm việc giúp ông Quỳnh.
Lúc đó ông Quỳnh hiểu là trong túi này được tiền như những lần trước mà Sơn đưa. Lần trước tiên này, số tiền mà Sơn đưa là 2 tỉ đồng.
Lần thứ 2, Thắng cũng giúp Sơn đưa tiền xuống phòng cho Quỳnh với số tiền là 2 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Ninh Văn Quỳnh đã nhận của ông Sơn là 20 tỉ đồng.
Giai đoạn khảo sát, Quỳnh nhận thấy việc nhận số tiền này là vi phạm qui định, bởi Sơn không có số tiền lớn tương tự để đưa cho Quỳnh mà là tiền Sơn lấy từ OceanBank.
Cho nên, Quỳnh đã tình nguyện khắc phục hậu quả, tới nay, tổ chức khảo sát ghi nhận, Quỳnh và mái nhà đã khắc phục đủ 20 tỉ đồng mà Quỳnh chiếm giữ đoạt trong công đoạn khiến cho việc tại Tập đoàn Dầu khí.
Đọc thêm: máy bơm tăng áp
0 nhận xét: