 |
| Nguyên chủ toạ HĐQT VNCB Phạm Công Danh ở tòa phúc án - Ảnh: T.L |
Chiều 29-12, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục thẩm vấn các bị cáo về hành vi ủy thác đầu cơ tậu trái phiếu để rút của VNCB 903 tỉ đồng.
Bạn dạng án sơ thẩm biểu hiện do cần tiền sử dụng nên Phạm Công Danh đã lãnh đạo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) phải tậu cách thức rút tiền trong khoảng nhà băng này về Công ty Thiên Thanh (do Danh sáng lập).
Chấp hành chỉ đạo trên, VNCB đã ký phù hợp đồng ủy thác với nội dung: VNCB ủy thác cho Tổ chức kinh doanh Quỹ Lộc Việt 2.000 tỉ đồng để thay mặt ngân hàng mua bán các loại trái phiếu.
Trong phù hợp đồng chỉ định Quỹ Lộc Việt đầu cơ sắm trái khoán của 3 tổ chức kinh doanh: Công ti An Lộc, Công ti Thạch Hà và Tổ chức kinh doanh Minh Quang quẻ. Sau đó, 3 tổ chức kinh doanh này đều ký thích hợp đồng trao đổi trái khoán với Công ty Thiên Thanh do Phạm Công Danh khiến tổng giám đốc.
Mục đích của việc ủy thác là để VNCB thông qua Quỹ Lộc Việt đầu tư vào trái khoán của Tổ chức Thiên Thanh thì số tiền ủy thác đó mới quay lại VNCB để ông Danh dùng.
Khai trước tòa, bị cáo Phan Thành Mai thừa nhận thời gian bốn tuần 2-2012, VNCB bị Ngân hàng Nhà nước giám sát khác biệt.
Giả dụ dịch chuyển số tiền trong khoảng 5 tỉ đồng thì phải có ý kiến của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước. Việc ủy thác đầu tư 903 tỉ đồng không có ý kiến của tổ giám sát là vi phạm các quy định của Nhà băng Nhà nước.
Trong khi đó, Phạm Công Danh biện minh thời gian năm 2012, các nhà băng rất gian truân trong huy động vốn nên bị cáo đã phải bán hơn 10 căn nhà để cứu nhà băng. Việc ủy thác đầu cơ cũng nhằm mục đích lấy tiền để chi cho các hoạt động nhằm đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng.
Tòa đặt thắc mắc: “Đề án tái cơ cấu VNCB có cho phép ủy thác tìm trái phiếu không?”. Bị cáo Danh không trả lời nghi vấn này mà cho biết: “Tôi đã bán mười mấy căn nhà lấy tiền để chi chăm bẵm khách hàng, nếu không làm vậy thì không thể đảm bảo thanh khoản. Tôi khiến cho vậy là vì ngân hàng chứ không vì mục đích tư nhân”…
Toàn thể số tiền 903 tỉ đồng VNCB ủy thác đầu cơ, Quỹ Lộc Việt chỉ giữ lại 3 tỉ đồng, 900 tỉ đồng còn lại được chuyển về trương mục của Công ty Thiên Thanh để Phạm Công Danh sử dụng. Tư vấn về số tiền này, có lúc bị cáo Danh khai: “Giờ không nhớ tiêu tham gia việc gì”.
Trong ngày 29-12, khi được tòa hỏi về các hành vi tội vạ và số tiền ngàn tỉ đã chi tiêu, có hàng chục lần Phạm Công Danh viện lý do: “Vì sức khỏe yếu nên chẳng thể trả lời hoàn toản”, “Vì thời gian xảy ra đã lâu nên không nhớ” …
Bị cáo Danh chỉ khai thông thường thông thường là số tiền mấy trăm tỉ rút từ VNCB đã được sử dụng để chi chăm bẵm khách hàng.
Chiều 29-12, các luật sư cũng đặt rộng rãi câu hỏi về việc chuyển số tiền 851 tỉ đồng giữa Phạm Công Danh và bà Hứa hẹn Thị Phấn (người đã chuyển nhượng nhà băng cho Danh).
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi 04 tuần 9-2016, TAND TP.HCM đã khởi tố vụ án cố ý khiến trái quy định của Nhà nước và vi phạm các quy định về cho mượn can hệ tới hành vi của bà Phấn và các đối tượng có liên quan.
Ngày 30-12, phiên tòa tiếp diễn với phần thẩm vấn.
Xem tại: máy bơm tăng áp
0 nhận xét: